I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета
-
Резолюция 1483 (2003): Совета Безопасности, пункты 19 и 23
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1518
III. Какая информация должна содержаться в просьбе о включении в санкционный перечень?
В просьбе о включении в санкционный перечень приводится подробное изложение обстоятельств дела, обосновывающее необходимость включения в санкционный перечень, а также перечисляются определенные критерии, в соответствии с которыми выдвигается предложение, в том числе:
- конкретные выводы и аргументы, указывающие на то, что критерии включения в санкционный перечень соблюдены;
- характер подтверждающих данных (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, публикации в СМИ, признания субъекта и т. д.);
- подтверждающие доказательства и документация;
- данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечнях.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- применительно к физическим лицам: фамилия, имя, прочие имена (по-арабски и по-английски), дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, прозвища, место работы / род занятий, место жительства, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи и срок действия) и национальный идентификационный номер, текущий адрес и прежние адреса, адрес веб-сайта, текущее местоположение, профессия и должность;
- применительно к юридическим лицам: наименование, сокращенное наименование, адрес, адрес головного предприятия, дочерние общества, аффилированные общества, фронт-офисы, род коммерческой или иной деятельности, сведения о руководстве, учетный номер налогоплательщика и прочие идентификационные номера, а также прочие наименования, используемые в настоящий момент или ранее, адрес веб-сайта.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень направляйте:
-
Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Его Превосходительству Фериту Ходже (Албания) через Постоянное представительство Албании при Организации Объединенных Наций.
Копии направляйте:
-
cекретарю Комитета г-ну Дэвиду Биггсу, эл. почта: SC-1518-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
В соответствии со своими руководящими принципами Комитет рассматривает запросы об обновлении санкционного перечня безотлагательно.
В случае удовлетворения Комитетом запроса о включении лиц или организаций в санкционный перечень, после его публикации, но не позднее чем в течение недели по добавлении нового имени или наименования в санкционный перечень, Секретариат уведомляет постоянное представительство страны или стран, на территории которых, как предполагается, находится физическое лицо или организация, а также, если речь идет о физическом лице, страну гражданства такого лица (при наличии подобных сведений).