Санкционный перечень 1844
Перечень в алфавитном порядке
Перечень согласно постоянным порядковым номерам
В резолюции 1844 (2008) Совет Безопасности постановил ввести отдельные целенаправленные санкции (эмбарго на поставки оружия, включая помощь в подготовке и финансовую помощь физическим и юридическим лицам; запрет на поездки физических лиц; а также замораживание активов физических и юридических лиц, обозначенных Комитетом).
В настоящее время в санкционный перечень 1844 входят имена 20 физических лиц и название 1 юридического лица. Cанкционный перечень 1844 последний раз обновлялся 26 мая 2023 года и отменяет все предыдущие версии перечня.
Комитет действует в сотрудничестве с Интерполом для подготовки специальных уведомлений Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении указанных в перечне физических и юридических лиц. Эти уведомления способствуют обмену информацией и осуществлению мер среди государств-членов.
Процедуры включения в перечень
I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета
- Резолюция 1844 (2008) Совета Безопасности, пункт 8
- Резолюция 2002 (2011) Совета Безопасности, пункты 1, 2 и 3
- Резолюция 2036 (2012) Совета Безопасности, пункт 23
- Резолюция 2060 (2012) Совета Безопасности, пункт 3
- Резолюция 2093 (2013) Совета Безопасности, пункт 43
- Резолюция 2444 (2018) Совета Безопасности, пункт 50
- Резолюция 2662 (2022) Совета Безопасности, пункт 26
- Руководящие принципы Комитета, разделы 4 и 6
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1844.
III. Какая информация должна содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу после сбора доказательств, подтверждающих свершение действий, отвечающих критериям включения в перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:
- Установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям включения в перечень.
- Сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.).
- Подтверждающие доказательства или документы.
- Данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже включенными в перечень.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- В отношении физических лиц: фамилию, имя, другие используемые имена, дату и место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессию, место проживания, адреса, данные паспорта или проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение.
- В отношении юридических лиц: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень следует направлять:
- Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Казуюки Ямадзаки (Япония) через Постоянное представительство Японии при Организации Объединенных Наций.
Просьба также направлять копию:
- Старшему секретарю Комитета г-же Сане Хан, адрес эл. почты: SC-2713-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
Комитет в соответствии с разделом 4 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечни, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечни не утверждается в течение периода принятия решения (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечни, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления того или иного лица в перечни Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).
Процедуры исключения из перечня
I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета
- Резолюция 1844 (2008) Совета Безопасности, пункты 18–22
- Руководящие принципы Комитета, разделы 4 и 7
II. Кто имеет право обращаться с просьбой об исключении из перечня?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету ходатайства об исключении физических и юридических лиц из санкционного перечня 1844.
Включенные в перечень физические и юридические лица
Заявитель, желающий представить ходатайство об исключении из перечней, может подать его либо непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, либо через государство своего проживания или гражданства.
Государство может установить, что его граждане или резиденты будут преимущественно направлять свои ходатайства об исключении из перечней непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня.
III. Какая информация должна содержаться в направляемой Комитету просьбе об исключении из перечня?
Просьба об исключении из перечня должна содержать следующую информацию:
- Объяснение того, почему соответствующее лицо не отвечает или более не отвечает критериям для включения в перечень (путем представления возражений в отношении причин включения в перечень, изложенных в позиции перечня по определенному физическому или юридическому лицу).
- Сведения о роде занятий и/или деятельности заявителя в настоящее время и любую другую соответствующую информацию.
- Любые документы, подкрепляющие просьбу, могут быть упомянуты в тексте просьбы или, когда это целесообразно, приложены к ней вместе с обоснованием того, какое отношение они имеют к делу.
Применительно к умершему лицу просьба об исключении из перечня направляется либо непосредственно в Комитет государством, либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня законным бенефициаром этого лица вместе с официальной документацией, удостоверяющей факт смерти. Заявление с изложением обстоятельств дела в обоснование просьбы об исключении из перечня должно содержать следующую информацию:
- По возможности, свидетельство о смерти или аналогичную официальную документацию, подтверждающую факт смерти.
- Сведения о том, фигурирует ли в санкционных перечнях кто-либо из законных бенефициаров имущества умершего или совместных владельцев его активов.
IV. Какова процедура подачи просьб об исключении из перечня?
Просьбы об исключении из перечней могут подаваться либо в Комитет, либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня.
Заявители, направляющие ходатайство в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, могут ознакомиться с соответствующей процедурой здесь.
Если заявитель решает направить ходатайство в государство проживания или гражданства, необходимо соблюдать следующую процедуру:
1. Получившее петицию государство должно рассмотреть всю соответствующую информацию и после этого обратиться на двусторонней основе к государству (государствам), подавшему (подавшим) заявку о включении лица в перечень, за дополнительной информацией и в целях проведения консультаций относительно просьбы об исключении из перечня.
2. Государство (государства), подавшее (подавшие) заявку о включении лица в перечень, может (могут) также запросить дополнительную информацию у государства, гражданином или жителем которого является заявитель. Государство, получившее петицию, и государство (государства), подавшее (подавшие) заявку о включении лица в перечень, могут в соответствующих случаях консультироваться с Председателем в ходе любых подобных двусторонних консультаций.
3. Если после рассмотрения любой дополнительной информации государство, получившее петицию, принимает решение добиваться удовлетворения просьбы об исключении из перечня, ему следует принять меры к тому, чтобы убедить государство (государства), подавшее (подавшие) заявку на включение лица в перечень, представить Комитету совместно или по отдельности просьбу об исключении из перечня. Государство, получившее петицию, может без параллельной просьбы со стороны государства (государств), первоначально подавшего (подавших) заявку на включение лица в перечень, просить Комитет об исключении из перечня.
Просьбы об исключении из перечня следует направлять:
- Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Казуюки Ямадзаки (Япония) через Постоянное представительство Японии при Организации Объединенных Наций.
Просьба также направлять копию:
- Старшему секретарю Комитета г-же Сане Хан, адрес эл. почты: SC-2713-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
В соответствии с разделом 4 Руководящих принципов Комитета Комитет рассматривает все просьбы об исключении из перечня, содержащие полную информацию.
Если Комитет удовлетворяет просьбу об исключении из перечня, в течение одной недели после исключения имени/названия из перечня Секретариат уведомляет постоянное представительство государства (постоянные представительства государств), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — страны, гражданином или жителем которой является данное лицо (в том объеме, в котором эта информация известна).